В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
Просмотры: 3201
В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Проверку выполнили в транспортной прокуратуре.
ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов.
Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.
Ольга ВасильеваДругие новости по теме:
Распечатать
29 мая 2025
На месте взрыва, в котором погиб заммэр Гурциев, нашли детали дистанционного взрывного устройства
29 мая 2025
Из-за промедлений Минприроды Свердловская область теряет сотни миллионов на лесном хозяйстве
29 мая 2025
«Форвард Энерго» требует признать ММПКХ Озерска банкротом из-за долгов на миллиарды рублей
29 мая 2025
Как Катар стал ключевым игроком на мировой арене
29 мая 2025
Депутаты упрекнули администрацию Нефтеюганска в бездействии из-за угрозы от снежного полигона