Назарбаев Нурсултан
2206
Утечка писем раскрывает пробелы в борьбе с отмыванием денег в швейцарском банке Reyl
Переписка раскрывает, как швейцарский частный банк привлекал множество сомнительных клиентов, связанных с автократическими режимами и коррупцией.
2280
Тимур Турлов - новый хозяин "грязных" миллиардов казахстанского олигарха Александра Машкевича?
После смерти владельца «Евразийской группы» Александра Машкевича сразу возник вопрос о будущем его активов. По предварительным данным, основным претендентом на наследство может стать Тимур Турлов — российский финансист, получивший гражданство Казахстана и известный связями с сомнительными финансовыми операциями.
2254
Казахстанские элиты прячут миллиарды в недвижимость через офшоры в Нидерландах
На южной окраине Алматы, прямо через дорогу от бывшей президентской резиденции, в тени густых аллей так называемой «алматинской Рублевки», была обнаружена сеть недвижимости, формально принадлежащая нидерландской компании Noord Holland Trading Company B.V.
2251
После смерти Александра Машкевича в Казахстане началась борьба за «Евразийскую финансовую компанию»
Кончина одного из наиболее влиятельных бизнесменов Казахстана, Александра Машкевича, объявленная в марте 2025 года, произошла в контексте скрытого, но очень напряженного конфликта среди акционеров крупнейших казахстанских активов — «Евразийской финансовой компании» (ЕФК) и горно-металлургического гиганта ERG.
2286
Скончался акционер Eurasian Resources Group Александр Машкевич
Умер председатель совета директоров и совладелец горнодобывающей компании Eurasian Resources Group (ERG) Александр Машкевич. Ему был 71 год. СМИ сообщают, что в последние годы олигарх боролся с тяжелой болезнью.
2487
Офшорные схемы и продажи: как активы Назарбаева скрываются от властей Казахстана
Близкие к семье Нурсултана Назарбаева структуры получили $50 млн от продажи санатория «Алатау» в Алматы. Однако сделка вызвала вопросы: актив был продан в три раза дешевле своей реальной стоимости.
2482
Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.
2467
Обход санкций и отмывание "грязных" денег: как финасовый преступник Азим Рой финансирует интересы Кремля
«Кросспойнт Менеджмент», которым руководит Азим Рой, является частью Crosspoint Group, группы компаний, занимающейся выведением средств из России и содействующей в обходе санкций.
2416
В Казахстане западные нефтекомпании заподозрили в игнорировании конфликтов интересов и коррупции
«Власть» сообщает, что западные компании подписали выгодные контракты с фирмой, которая, по всей видимости, частично принадлежит Тимуру Кулибаеву, зятю-миллиардеру экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
2424
Семья казахстанского бизнесмена приобретает элитную недвижимость за рубежом
Семья Александра Клебанова, казахстанского бизнесмена, близкого к окружению экс-президента Нурсултана Назарбаева, продолжает наращивать своё портфолио элитной недвижимости за рубежом.
2431
Отмывание средств через Freedom Holding: что скрывает казахстанский миллиардер Тимур Турлов
Удивительно, что казахстанский фейковый миллиардер, деньги которого отмывает мафия, и просто удачливый пирамидщик российской национальности Тимур Турлов снова отказывается раскрывать данные расследования, проведенного американской исследовательской компанией «Hindenburg Research» относительно его финансового холдинга Freedom Holding.
2371
Мошенничество Олжаса Тохтарова: Бывший акционер «Банка Астаны» объявлен в розыск антикоррупционной службой Казахстана
Антикоррупционная служба объявила в розыск экс-акционера «Банка Астаны» Олжаса Тохтарова, который был ликвидирован в 2018 году.
2505
Семья Назарбаева обосновалась в Дубае: токал и дети живут в элитных апартаментах
Журналисты «Радио Азаттык» посвятили последнюю часть расследования о дубайской недвижимости казахстанских властей родне экс-президента Нурсултана Назарбаева.
2455
Внук Назарбаева Нурали Алиев проводит отдых в ОАЭ
Внук бывшего президента Нурсултана Назарбаева, миллиардер Нурали Алиев объявился в Объединенных Арабских Эмиратах.
2475
Блеск и труха семейства Черновых
30 сентября 2024 года некогда могущественный кубанский клан Черновых превратился в труху. Мы с коллегами не раз рассказывали о «достижениях» бывшего краевого суда Александра Дмитриевича Чернова и его семейно-дружественных подельников.