Отмывание денег (20)
628
Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина
Во вторник, когда правоохранительные органы Литвы подтвердили некоторые данные, появилась новая информация по «панамскому делу» о миллиардах долларов, которые, предположительно, скрывает в офшорах близкий друг президента Российской Федерации Владимира Путина.
955
Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги
От российского следствия ушел. Как с британским?
1546
В Великобритании арестовали российского олигарха Фридмана
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) арестовало российского миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег. Позже он был освобожден под залог.
437
От микросхем до мастерских: партнер Усса нашелся у реставраторов
Партнер сына красноярского губернатора Александра Усса Артема Сергей Туляков может быть родственником бывшего главы ОАКа Александра Тулякова. После вспыхнувших скандалов он нашелся в реставрационных мастерских.
1746
Суд заочно арестовал задержанного в Германии бизнесмена Орехова
Мещанский суд Москвы заочно арестовал российского бизнесмена Юрия Орехова, который ранее был взят под стражу в Германии по обвинению в отмывании денег.
2474
Высокопоставленным «волкам в погонах» раздали сроки
Участники калужской банды обнальщиков приговорены к тюремным заключениям. Естественно, те, которые дожили до суда. В их рядах экс-полицейские – Дмитрий Елистаров и Роман Арсенихин.
792
Путь бандита, или Рустэм Магдеев и высокие покровители
Рустэм Магдеев получил наиболее широкую известность в связи со скандалом вокруг кипрской франшизы ювелирного бутика Graff, произошедшем в 2019-2020 годах.
2712
Школа, сад и пол-ярда сверху. Фирма депутата Ильичёва заходит на подряды в Берёзовом
Многострадальный посёлок Берёзовый снова в повестке – на этот раз в качестве цирковой площадки для торгаша Ильичёва. Вы все правильно прочитали. Депутат гордумы Виктор Ильичёв заделался фокусником. А как иначе объяснить виртуозные отмены и подмены закупок на строительство детского сада, который выступил прицепом к школе, да ещё и полмиллиарда сверху зацепил?
2813
Дочь сенатора Керимова стала фигуранткой дела об отмывании денег
Французская прокуратура продолжает расследование дела об отмывании денег, возбужденного в 2017 году против олигарха и сенатора Сулеймана Керимова. Новое расследование касается его дочери Гульнары.
1966
Прокуратура Милана сформулировала обвинительный акт на Артёма Усса, чтобы его экстрадировать в Соединённые Штаты
Сын губернатора Красноярского края приехал в миланский суд — представить аргументы в свою защиту. По его словам, Артём никогда не был в Нью-Йорке (обвинение уверено, что он сбежал оттуда как только схему раскрыли), а в Сан-Франциско ездил ещё подростком.
2600
Усса-младшего перевели под домашний арест в Италии
Сына красноярского губернатора Артема Усса в США обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Сейчас он в Италии, откуда его могут экстрадировать — пока этот вопрос рассматривается, Усс останется под домашним арестом.
1531
Глава Севзапинвестпромбанка Сергей Шевченко совершил наезд на 64-летнего пешехода, который от полученных травм погиб
Два дня назад в подмосковном Одинцово произошел инцидент на дороге. Водитель автомобиля Lexus сбил 64-летнего пешехода. Мужчина шел по обочине дороги у села Саввинская Слобода.
1364
Непотопляемый Натан Золотаревский: что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает кошерный бизнесмен
Натан Золотаревский (он же Артур) – весьма многоликий персонаж. С одной стороны, он бизнесмен и меценат еврейской общины из Днепра, а с другой – непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет. Что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает предприниматель?
3242
Напольскому и Ермаковой зачитали обвинения
Американские власти предъявили обвинения двум гражданам России, Антону Напольскому (33 года) и Валерии Ермаковой (27 лет), которых 3 ноября задержали в Аргентине по запросу правоохранительных органов США.
2280
«На последней встрече с В.В.П я ему всю эту картину рассказал»
В распоряжении СМИ оказалась запись встречи в июне 2016 года Анатолия Чубайса с Ильей Сучковым- предпринимателем, помогавшим возводить дворец Чубайса в Подмосковье.
02 мая 2025
Tether уходит с европейского рынка
02 мая 2025
Художника Павла Крисевича арестовали на 10 суток
02 мая 2025
Восстановление Мариуполя затянется значительно дольше обещанных сроков российских властей
02 мая 2025
В Мурино глухие устроили драку
02 мая 2025
В Дании 75-летний водитель наехал на толпу людей
01 мая 2025
Российские миллиардеры разбогатели на 15 миллиардов долларов после начала переговоров с Трампом