Финансовые махинации

Страницы (16): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Текущее

19 мая 2024 2467

«Кошелек» Мишустина Александр Удодов выводит средства через МТИ-банк

Как рассказал источник, инструментом для вывода средств за границу для «кошелька» Михаила Мишустина Александра Удодова выступает МТИ-банка.

Текущее

15 мая 2024 2495

Проходимцы Сергей Вязьмикин и Игорь Купранец ищут «забвение» в Google

Бывшим чиновникам не дают покоя скелеты в шкафу.

Текущее

14 мая 2024 2453

«Андерсону» подали на сладкое недоимку на полмиллиарда

Сеть кафе заподозрена налоговиками в серых зарплатных схемах.

Бизнес

13 мая 2024 2526

Тандем Дрозденко и Броновских: карманный банк, офшоры и уголовно-налоговый схематоз

Новый бизнес дочери губернатора Ленобласти Юлии Ришар-Дрозденко вскрыл связь с ранее осуждённым за финансовые махинации с налогами Марком Броновским.

Бизнес

11 мая 2024 2424

Многомиллиардная афера скандального банка «Открытие»: Почему банкир Константин Церазов до сих пор не наказан

Сплетни и скандалы, связанные с банком "Открытие" и его фигурами, продолжают набирать обороты и не утихают.

Текущее

10 мая 2024 2464

Более 26 миллионов рублей пропали со счетов московского монастыря

Со счетов московского монастыря исчезли более 26 миллионов рублей. В краже подозревают главного бухгалтера храма.

Бизнес

08 мая 2024 2419

Масштабные махинации в банке "Открытие": что стало с ОПГ "Банкиров" во главе с Константином Церазовым

Банк «Открытие», известный также как Финансовая корпорация "Открытие", представляет собой одно из крупнейших кредитных учреждений России, признанное Банком России как системно значимая кредитная организация.

Бизнес

08 мая 2024 2487

Андрей Березин и его разоренный «Евроинвест»

Известный в Санкт-Петербурге олигарх Андрей Березин строит из себя святого. Правда мало что из этого получается. В свободном доступе появляется всё больше информации об его преступлениях.

Бизнес

07 мая 2024 2392

Как владельцы онлайн-казино VBet и Pin-Up решают свои бизнес вопросы через Офис Генпрокурора

«Давайте уже после праздников!»: примерно так звучит позиция Офиса Генерального прокурора на команду Президента и решение СНБО навести порядок на рынке игорного бизнеса и вычистить из него россиян.

Бизнес

06 мая 2024 2501

Банк «Открытие», судебные разбирательства и причастность Константина Церазова к выводу миллиардов

Чтобы спасти скандальный банк «Финансовая корпорация «Открытие», Центральный Банк России влил в него 1,3 триллиона рублей.

Текущее

06 мая 2024 2483

Как был устроен обнал на 18 миллиардов

СМИ сообщили о задержании ФСБ гендиректора Кирилла Москаленко – правой руки известного петербургского предпринимателя Темура Псутури, которому вменяют организацию обнальной схемы на 18 миллиардов рублей.

Бизнес

03 мая 2024 2452

Вывод миллиардов из банка "Открытие": Ответит ли Константин Церазов за свои финансовые преступления

В Арбитражном суде Москвы насчитывается несколько десятков исков к АО «Открытие холдинг» на общую сумму, приблизительно равную 920 миллиардам рублей. Кроме того, в феврале 2022 года Константин Церазов был уволен с должности старшего вице-президента банка "Открытие". Какая связь между этими двумя событиями?

Бизнес

02 мая 2024 2437

"Чёрный банкир" Константин Церазов откупился от правосудия миллионами ограбленных вкладчиков банка "Открытие"

История успешного российского банка "Открытие" окутана тайной. Среди ее участников можно найти персонажей, которые избежали уголовного преследования и скрылись вместе с секретами. Один из таких персонажей – известный банкстер Церазов Константин Владимирович. Следует заметить, что Константину Церазову много лет удавалось избежать криминального преследования за разграбление банка Открытие за огромные взятки.

Бизнес

02 мая 2024 2470

Как "черный банкир" Константин Церазов использовал банк "Открытие" для собственного обогащения

Громкая мошенническая история с выводом из банка «Открытие» сотен миллиардов рублей, как-то удивительно быстро исчезла из информационного пространства.

Текущее