Мошенничество (156)

Страницы (184): « -10 ‹ 153 154 155 156 157 158 159 › +10 »

Прокуроры

09 ноября 2022 3017

Арестант по имени Солнцев

Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела против академика РАН, научного руководителя Инс

Полиция

09 ноября 2022 2033

В Санкт-Петербурге раскрыли ОПГ из работников баров

В северной столице были задержаны участники организованной преступной группы, занимавшиеся ограблением клиентов питейных заведений.

Полиция

08 ноября 2022 933

Обвиняемый в мошенничестве россиянин умер во время суда

В Мещанском суде Москвы прямо во время заседания скончался подсудимый.

Бизнес

07 ноября 2022 1062

«Мангазею» Сергея Янчукова накачивают деньгами Костин и Патрушев?

Глядя на российского предпринимателя, владельца группы компаний «Мангазея» Сергея Янчукова, невольно вспоминаются слова Булгаковского Коровьева – «как причудливо тасуется колода».

Полиция

06 ноября 2022 2826

Уборщица из Москвы отправила больше четверти миллиона рублей фейковому бойфренду из Штатов

Несостоявшаяся история межконтинентальной любви.

Полиция

06 ноября 2022 2661

Кто стоит за рейдером и мошенником Геннадием Никульшиным?

Когда начинаешь знакомиться с личностью Геннадия Никульшина, возникает некое недоумение. Потому что вначале кажется, что в России существует два Геннадия Дмитриевича Никульшина.

Бизнес

05 ноября 2022 2628

Слаженная структура обналичивания средств АФК «Система»

Финансовый рынок — всегда был полем для мошенничества и обмана. Можно вспомнить старые финансовые пирамиды, как «МММ» Сергея Мавроди. Несмотря на то, что финансовая грамотность населения из года в год растёт, преступники также находят всё более изощренные способы ведения незаконной деятельности в финансовом секторе.

Прокуроры

04 ноября 2022 1080

В США суд отказался снять часть обвинений с россиянина Клюшина

Окружной суд в Бостоне (штат Массачусетс) отказался снять часть обвинений с российского бизнесмена Владислава Клюшина, обвиняемого в совершении экономических преступлений, следует из обнародованных в понедельник документов суда.

Бизнес

04 ноября 2022 1280

Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов

В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.

Полиция

03 ноября 2022 2710

Мосгорсуд начал рассмотрение дела бывшей замминистра просвещения Раковой

Мосгорсуд приступил к рассмотрению ходатайства следствия по делу бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве.

Бизнес

03 ноября 2022 1798

Задержан бизнесмен Дмитрий Козловский задолжавший Альфа банку 42 миллиона долларов

Экс-владелец крупного холдинга «Инком-авто» скрылся от органов и был приговорён заочно к 8 годам за «Мошенничество».

Полиция

03 ноября 2022 2427

Пользователей Wildberries предупредили о новой мошеннической схеме

Некоторые пользователи популярного маркетплейса Wildberries стали жертвами новой мошеннической схемы: злоумышленники начали списывать деньги с карт клиентов крупного интернет-магазина за покупки, которых не было.

Бизнес

02 ноября 2022 558

Константин Маслаков: махинатор, сменивший фамилию после уголовного преследования, теперь схематозит на строительстве НКЦ

В прошлом году издание «The Moscow Post» опубликовало скандальный материал о том, как мошенник, уголовник и гендиректор ООО «МИП-СТРОЙ №1» Константин Маслаков незаконно «осваивает» деньги из госбюджета под крышей зампреда правительства России Марата Хуснуллина и с подачи миллиардера Геннадия Тимченко.

Прокуроры

02 ноября 2022 2856

Два громких решения вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области этой осенью

Эпопея с долгом в 11,88 миллиардов рублей ключевых акционеров банка «Советский» приближает не только уголовную, но и субсидиарную ответственность основного распорядителя невозвращенных кредитов – подозреваемого в крупном мошенничестве экс-банкира Кирилла Ласкина.

Бизнес