Мошенничество (22)

Страницы (184): « -10 ‹ 19 20 21 22 23 24 25 › +10 »

Полиция

06 ноября 2024 2358

From prison to deportation: What awaits immigration fraudster Yury Mosha?

Yury Mosha was convicted of immigration fraud a year ago, in June 2023. He was sentenced to ten months in prison for assisting in creating fake cases for asylum seekers in the USA.

Полиция

06 ноября 2024 2309

Экс-главу омского Красного Креста обвинили в мошенничестве с гуманитарной помощью

Экс-главу омского отделения Красного Креста задержали по подозрению в мошенничестве с гуманитарной помощью.

Полиция

06 ноября 2024 2298

Фальшивые акты разоблачили мошенников из компании «Ротор Хаус»

В Москве завершено следствие по громкому делу в отношении учредителей и руководства компании «Ротор Хаус», крупного российского импортера и дистрибьютера алкоголя.

Полиция

04 ноября 2024 2325

Как замглавы АСВ Попелюх «покрывал» нынешнего директора РЖД по энергетике Санько

Заместитель руководителя государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 46-летний Александр Попелюх был арестован Лефортовским судом Москвы 9 октября 2024 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

Полиция

04 ноября 2024 2334

Мошенники восстановили eSIM покойного москвича и украли свыше миллиона рублей

Мошенники восстановили eSIM-карту покойного мужчины и похитили свыше 1,2 миллиона рублей. Родные узнали об этом лишь спустя полгода.

Полиция

04 ноября 2024 2309

За Александром Попелюхом обнаружили коррупционные связи

Арест заместителя главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха обнажил сложную коррупционную схему, в рамках которой высокопоставленные чиновники АСВ обеспечивали «защиту» банкам, замешанным в выводе средств из обанкротившихся финансовых учреждений, за значительное вознаграждение.

Полиция

03 ноября 2024 2325

Из США в Россию: иммиграционному мошеннику Юрию Моше приготовиться к депортации?

Юрий Моша был осужден за иммиграционное мошенничество год назад, в июне 2023 года. Его приговорили к десяти месяцам тюрьмы за помощь в создании фальшивых кейсов для просителей политического убежища в США.

Текущее

03 ноября 2024 2331

Бизнесмен, подделавший документы на миллиарды, осужден за мошенничество

К шести годам лишения свободы приговорил Никулинский райсуд Москвы бизнесмена Романа Бабояна, который позиционировал себя родственником главы Башкирии Радия Хабирова.

Полиция

03 ноября 2024 2306

Экс-гендиректор «Воронежоблтехинвентаризации» предстанет перед судом по делу о многомиллионном мошенничестве

Обвинительное заключение предъявлено бывшему генеральному директору «Воронежоблтехинвентаризации» Владимиру Дмитриеву.

Полиция

02 ноября 2024 2343

По делу «Военторга» арестовали топ-менеджера швейной компании

Мещанский районный суд Москвы арестовал до 30 декабря фигуранта дела о мошеннических действиях компании «Военторг» — топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова, сообщила пресс-служба судов Москвы.

Текущее

02 ноября 2024 2301

Фальшивые брокеры из Петербурга обманули клиентов на 55 миллионов

С января 2019 года по апрель 2020 года Роберт Алоян, Реваза Бурдули, Акоба Товмасян и Николай Волокитин уговаривали людей вложиться в развитие брокерских платформ.

Бизнес

02 ноября 2024 2302

Онлайн-казино и теневые доходы: как Empayre Алексея Корнеева и Руслана Маннанова связана с Pin-Up

Расследование о том, как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов отмывают миллиарды через свою компанию Empayre.

Полиция

01 ноября 2024 2329

Финансовые махинации Александра Слобоженко, или Как устроен бизнес основателя Traffic Devils

Имя Александра Слобоженко постоянно упоминается в новостях, и при внимательном анализе публикаций можно выделить два противоположных мнения: с одной стороны, его изображают как молодого миллиардера-предпринимателя, который добился успеха благодаря собственным усилиям, а с другой стороны — его называют просто аферистом.

Полиция