03 июн 2025 г. 03:57:27
Антимафия — мы все про вас знаем!

Мошенничество (6)

Страницы (209): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »
Полиция «Мыльная схема»: как Денис Михайлов обналичивал деньги Минобороны через «Военторг»
2237
«Мыльная схема»: как Денис Михайлов обналичивал деньги Минобороны через «Военторг»
Фото: Открытые источники
Полиция Обвинения против экс-главы «Башнефти» Виктора Хорошавцева расширены новыми эпизодами
2216
Обвинения против экс-главы «Башнефти» Виктора Хорошавцева расширены новыми эпизодами
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
Полиция Халилу Арсланову грозит до 19 лет лишения свободы
2218
Халилу Арсланову грозит до 19 лет лишения свободы
Бывшему коррумпированному заместителю начальника Генерального штаба РФ были предъявлены обвинения в мошенничестве и получении взяток.
Полиция Бывший глава индийского банка UCO арестован по делу о крупном мошенничестве
2223
Бывший глава индийского банка UCO арестован по делу о крупном мошенничестве
Индийские власти арестовали бывшего председателя и управляющего директора банка UCO Субода Кумара Гоэла по обвинению в получении незаконных вознаграждений в одном из крупнейших банковских мошенничеств в стране.
Власти Президент Аргентины распустил комиссию по расследованию криптовалютной аферы LIBRA
2225
Президент Аргентины распустил комиссию по расследованию криптовалютной аферы LIBRA
Президент Аргентины Хавьер Милей распустил подразделение, которое расследовало скам мем-токена LIBRA.
Полиция Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, выведенное из-под ареста «чёрными» регистраторами
2201
Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, выведенное из-под ареста «чёрными» регистраторами
Жена бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова, владелица Ibox Bank Алёна Шевцова (Дегрик), которая находится в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее был снят арест преступной группой «чёрных регистраторов».
Текущее Аферисты используют названия судов и ведомств, ссылаясь на настоящие заседания
2225
Аферисты используют названия судов и ведомств, ссылаясь на настоящие заседания
Злоумышленники начали использовать судебные заседания в качестве предлога для получения кода авторизации на различных сервисах, включая «Госуслуги».
Полиция Инвесторы Blum требуют объяснений после ареста соучредителя проекта Владимира Смеркиса
2230
Инвесторы Blum требуют объяснений после ареста соучредителя проекта Владимира Смеркиса
Арест Владимира Смеркиса, бывшего главы Binance в СНГ и соучредителя телеграм-проекта Blum, подтверждён официально и квалифицирован в рамках статьи 159 УК РФ — «мошенничество в особо крупном размере».
Полиция Семья Дорожкиных вывела миллиарды из «Кэпитал Ойл» через фиктивное банкротство
2238
Семья Дорожкиных вывела миллиарды из «Кэпитал Ойл» через фиктивное банкротство
Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения.
Текущее Боснийские паспорта помогают преступным кланам избегать правосудия
2223
Боснийские паспорта помогают преступным кланам избегать правосудия
Множество известных балканских преступников получили боснийские паспорта, воспользовавшись украденными личными данными и доступом инсайдеров.
Текущее Волгоградские власти выстраивают «патриотизм» через коррупцию и принуждение
2233
Волгоградские власти выстраивают «патриотизм» через коррупцию и принуждение
Мнение источника СМИ:
Текущее Парикмахер уговорил москвича отдать 22 миллиона на бизнес
2223
Парикмахер уговорил москвича отдать 22 миллиона на бизнес
Москвич отдал своему парикмахеру 22 (двадцать два) миллиона рублей: за несколько лет парикмахер уговорил клиента вложиться в парикмахерскую, кофейню, перевозку зерна, перепродажу алкоголя, а также дать в долг на взятки правоохранителям и выезд в Узбекистан для смены внешности.
Полиция Амурские премии Виктора Иванова: дотянется ли дело до руководства Росгвардии?
2240
Амурские премии Виктора Иванова: дотянется ли дело до руководства Росгвардии?
Коррупционная история с росгвардейскими премиями в Амурской области показывает, что в ведомстве Виктора Золотова нужно что-то менять.
Полиция В США 12 человек обвинили в криптомошенничестве на 263 миллиона долларов
2220
В США 12 человек обвинили в криптомошенничестве на 263 миллиона долларов
США выдвинуты обвинения 12 участникам крупного криптовалютного мошенничества на сумму более $263 000 000 — они обвиняются в вымогательстве, мошенничестве, препятствовании правосудию, отмывании денег и взломах домов.
Текущее Артур Спицын «крышует» криминал и вывозит металлы с НЛМК под прикрытием
2232
Артур Спицын «крышует» криминал и вывозит металлы с НЛМК под прикрытием
Журналисты поведают читателям об особенностях борьбы с организованной преступностью в Липецкой области, в понимании сотрудников отдела управления уголовного розыска по борьбе с этой самой, организованной ими же преступностью.
Страницы (209): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »
Последние новости