ООО Анжерский уголь
Страницы (1):
1
2233
Яхту «Кашалот» арестовали в рамках дела об уклонении от уплаты налогов
В ходе расследования уголовного дела по уклонению от налоговых обязательств была арестована моторная яхта «Кашалот», которая находится в собственности кипрского офшора «Ninfa Holding Limited».
2243
Северилова и Крушинского заподозрили в выводе миллионов через «Кашалот»
Когда уголь превращается в офшоры, а яхты - в улику, становится ясно: перед нами не бизнес, а многоходовка с душком. В центре - кипрская NINFA, пачка фиктивных директоров, исчезающие миллионы и все тот же Северилов, который явно не собирался платить по счету.
2206
Угольная афера: какие последствия грозят бывшему главе FESCO Андрею Северилову и его партнёрам
Неясная история с офшорными переводами, в которую оказались вовлечены бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и бывший владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для участников проблемами.
2485
Акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры: Северилова подозревают в выводе средств?
Бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова и других акционеров «Локо-Банка» проверили на возможную легализацию средств через подконтрольные им иностранные организации в рамках доследственной проверки.
Страницы (1):
1
17 июня 2025
Компания «Еврохим» оказалась под угрозой срыва из-за блокировки 244 миллионов долларов в западных банках
17 июня 2025
Иран начал новые ответные ракетные удары по Израилю
17 июня 2025
Следуя примеру Чехии и Великобритании, Испания ввела транзитные визы для граждан России
16 июня 2025
В Санкт-Петербурге у помощника судьи украли часы стоимостью один миллион двести тысяч рублей
16 июня 2025
Канада принимает мировых лидеров на саммите G7