02 июн 2025 г. 06:35:12
Антимафия — мы все про вас знаем!

ООО Афина

Страницы (1): 1
Текущее Троценко и партнёры выводят «грязные» активы на фиктивных владельцев
2208
Троценко и партнёры выводят «грязные» активы на фиктивных владельцев
В марте 2025 года бизнес-архитектор и олигарх Роман Троценко неожиданно вышел из состава владельцев ООО «Аеон Майнинг» — фирмы, о которой известно мало, но которой владели слишком известные фигуранты.
Полиция Konstantin Sintsov’s "laundromat," or how VTB state assets vanish into the embezzler’s offshore accounts
2205
Konstantin Sintsov’s "laundromat," or how VTB state assets vanish into the embezzler’s offshore accounts
Businessman Konstantin Sintsov, linked to pro-Kremlin oligarch Iskandar Makhmudov, is channeling VTB state bank funds into offshore accounts.
Полиция "Прачечная" Константина Синцова, или Как госактивы ВТБ растворяются в офшорах казнокрада
2220
"Прачечная" Константина Синцова, или Как госактивы ВТБ растворяются в офшорах казнокрада
Бизнесмен Константин Синцов, связанный с прокремлёвским олигархом Искандаром Махмудовым, переводит средства госбанка ВТБ в офшоры.
Бизнес Андрей Костин далеко от «Деметры» не уйдет
566
Андрей Костин далеко от «Деметры» не уйдет
Зернотрейдер «Деметра-Холдинг» создал ООО «Персефона», в которое сможет выводить деньги банка ВТБ.
Текущее Силовики скоро нагрянут в «Деметра-Холдинг»?
1672
Силовики скоро нагрянут в «Деметра-Холдинг»?
Для решения структурных задач один из крупных зернотрейдеров «Деметра-Холдинг» создал ООО «Персефона», в которое сможет выводить деньги банка ВТБ. Силовикам стоит давно обратить внимание на то, что творится в холдинге.
Бизнес Андрей Костин продал долю ВТБ в зерновом холдинге «Деметра» иностранцам
1744
Андрей Костин продал долю ВТБ в зерновом холдинге «Деметра» иностранцам
Оманный ход
Страницы (1): 1
Последние новости