Отмывание денег (16)

Страницы (30): « -10 ‹ 13 14 15 16 17 18 19 › +10 »

ФСБ

20 июня 2023 2602

Мойщика грязных денег Агустина Моралеса-Эскомия отправили в тюрьму на 11 лет, несмотря на сотрудничество со следствием

Савеловский суд вынес приговор крупному банкиру и автогонщику Агустину Моралесу-Эскомия.

Текущее

13 июня 2023 814

Из-за санкций олигарх Михаил Фридман прекратил финансировать свою любовницу Веру Антошенкову: она решила его бросить

Источник поделился подробностями жизни российского миллиардера Михаила Фридмана, который в начале декабря 2022 года был задержан за отмывание денег в Лондоне

Власти

06 июня 2023 605

Подрядные «хлопоты» Владимира Жидкина

Столичные миллиарды выводятся через Департамент развития новых территорий?

Бизнес

03 июня 2023 695

Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV

Baltica и OCCRP документы показали, что беларусский бизнесмен Эдуард Апсит, которого в Латвии обвиняют в отмывании 73 миллионов евро через ABLV, был акционером скандально известного банка.

Бизнес

01 июня 2023 532

Игорный король Армен Саркисян обдурил ФСБ и МВД в «Столото»

Немецкая компания, производитель шин Continental, решила не оставлять за собой право на обратный выкуп завода и дистрибутора в России и окончательно покинуло нашу страну в связи с международными санкциями и подорванным инвестклиматом. И продала все это группе S8 Capital лотерейного барона России Армена Саркисяна. В его группу S8 входит и распространитель лотерей "Столото".

Бизнес

30 мая 2023 1907

Беларусские бизнесмены, которых судят в Латвии, заработали миллионы на госконтрактах в России, Беларуси и Украине

В Латвии проходит судебное разбирательство по крупному финансовому скандалу, главный фигурант которого — беларусский бизнесмен Эдуард Апсит.

Бизнес

29 мая 2023 1896

Вскрылись подробности беспрецедентной зачистки интернета беглым питерским олигархом Березиным

За спорами о том, выдаст ли Турция, в которой сейчас скрывается владелец «Евроинвеста» и еще целого ряда фирм Андрей Березин, беглого бизнесмена России, как-то потерялась тема – а за что, собственно, его разыскивает полиция и СКР, и почему Березин сбежал из страны.

Текущее

29 мая 2023 1203

КАМАЗ отмывает деньги грузовики через транспортные компании Роскосмоса

На днях в одну из таких «прачечных» отправилась очередная партия автомобилей, приобретенных, якобы, в лизинг.

Бизнес

28 мая 2023 1210

Грязное белье и большая стирка беглого олигарха Березина: зачем опальный хозяин Евроинвеста платит миллионы «стирателям»

От чего пытается зачистить Интернет питерский миллиардер Андрей Березин, который, по слухам, предпочитает любить Родину по ту сторону границы?

Бизнес

27 мая 2023 2708

Коммунального монополиста в ЗАТО «Росатома» отправили в банкротство. Сотни миллионов рублей осели на частных счетах

Директор УЖК «Новоуральская» Ирена Ислентьева

Бизнес

20 мая 2023 1770

Спонсора британских тори связывают с экс-депутатом из Баку Фейзиевым мутные потоки "азербайджанского ландромата"

Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Бизнес

19 мая 2023 2624

Владелец азербайджанских «Макдоналдсов» отмыл 230 миллионов долларов

Британский бизнесмен, филантроп и спонсор Консервативной партии Джавад Маранди предположительно получил десятки миллионов долларов из сомнительных зарубежных источников.

Бизнес

19 мая 2023 629

Мойщик грязных денег Павла Ливинского Тимур Турлов безуспешно пытается избавиться от санкций

В прошлом году владелец Freedom Finance Тимур Турлов отказался от российского паспорта в пользу гражданства Казахстана. Также он продал свои российские активы. Таким образом Турлов пытается выйти из-под давления санкций, которые на него наложила Украина.

Власти

18 мая 2023 2391

Многоглавая гидра Котюкова: сменщик Усса раздувает аппарат

Свежеиспечённый глава Красноярского края Михаил Котюков за не полный месяц успел наплодить новых сущностей - создать эдакую многоглавую чиновничью гидру. Финансист Котюков решил сразу на старте тряхнуть бюджетом?

Бизнес

18 мая 2023 2499

В Тюмени освоят полмиллиарда на лесовосстановлении югорских площадок «ЛУКОЙЛа»

ГБУ «Рослесинфорг» в формате закупки у единственного поставщика расторговало сразу 5 крупных контрактов на выполнение работ по лесовосстановлению на территории ХМАО-Югры в 2023-2025 годах. Примечательно, что работы будут принимать не только федеральный заказчик и представители органов исполнительной власти субъекта, но и ответственные лица ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».