Отмывание денег (27)

Страницы (29): « -10 ‹ 23 24 25 26 27 28 29 › +10 »

Прокуроры

30 декабря 2021 3076

Российская коррупция дошла до США: подчиненной Лебедева заинтересовалась американская Фемида

Российская служительница Фемиды получила повестку в американский суд по иску о признании ее лицом, содействующим хищению активов. В коррупции судью Нижегородского арбитража Юлию Андрюхину обвиняет Евгений Рыжов — адвокат, покинувший Россию из-за уголовного преследования.

Бизнес

29 декабря 2021 719

Владимир Крупчак: российско-украинский аферист из списка «Форбс»

Изучая фигуру Владимира Ярославовича Крупчака, натыкаешься на сплошные противоречия. Можно даже сказать, что этот человек – своеобразный феномен. Чего стоит хотя бы тот факт, что он вполне себе официально владеет целлюлозно-бумажными комбинатами в Архангельской области, имея в кармане паспорт гражданина Украины. Что весьма занято, потому что Крупчак в недавнем прошлом был депутатом государственной думы Российской Федерации от партии «Единая Россия».

Бизнес

21 декабря 2021 1944

Миллионная взятка не спасла оффшорного чиновника из Казахстана

Продолжаем следить за скандалом вокруг уголовного дела казахстанского оффшорного эксперта и создателя финансовых пирамид Тимура Абилкасымова.

ФСБ

20 декабря 2021 1888

ФНС вскрыла завышение цен при строительстве домов для переселенцев из аварийных бараков

В конце 2021 года муниципальные чиновники Челябинской области экстренно расторговывают контракты для освоения выделенных из федерального и регионального бюджетов денег на переселение жителей из ветхого и аварийного жилфонда.

Бизнес

16 декабря 2021 2984

Коррупционная пирамида Морозова: АО «Акрон Холдинг» на крючке Следственного комитета

Что известно о коррупционном АО «Акрон Холдинг»? Предприятие, которое специализируется на металлоломе, возглавляет одиозный бизнесмен Павел Морозов.

ФСБ

16 декабря 2021 2411

У силовиков могут возникнуть вопросы к главному свердловскому налоговику Сергею Логинову

Начальник УФНС России по Свердловской области Сергей Логинов может в ближайшее время оказаться в центре внимание правоохранителей. По имеющимся данным, силовики уже знают, чем он занимается долгие годы.

Бизнес

15 декабря 2021 1481

АО «Акрон Холдинг»: что известно о коррупционных схематозах Морозова и Подколзина

Сегодня расскажем о преступном сообществе, которое возглавляет известный бизнесмен Павел Морозов. Это некая компания АО «Акрон-Холдинг», о которой знают лишь в узких кругах. В чем суть криминальной деятельности организации, как её проворачивать дельцы и с чьей помощью, а также кто помогает коррупционерам беспрепятственно обходить закон? Об этом и не только читайте прямо сейчас.

ФСБ

14 декабря 2021 1727

След украденных в Венесуэле миллиардов ведет к карибской недвижимости

Лица, причастные к предполагаемой коррупции в Венесуэле, похоже, инвестировали миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах.

Бизнес

14 декабря 2021 2941

"Дагдизель" "изошелся" Дудчаком

"Распил" стратегического предприятия, который выпускает, вернее, выпускало ракетные торпеды поставлено на поток. Об этом сообщил наш читатель, работающий на заводе. К письму были приложены подтверждающие документы.

Бизнес

13 декабря 2021 2136

Абдулкеримов "сдаёт" "Робокассу"

"Невезучий" банкир. Хозяин рухнувшего "Русславбанка" продаёт сервис, через который ранее могли проходить миллиарды сомнительных платежей. Теперь, когда за него взялся ЦБ, можно сделать вид, что ничего не было?

ФСБ

11 декабря 2021 1607

Глеба Никитина ждет "большая" Сява

Нет обещанной школы, разбитая дорога, больница в 60 км езды: почему на поселок с 3,5 тысячей жителей уже более десяти лет "забивают" власти Нижегородской области и ее губернатор Глеб Никитин.

Бизнес

11 декабря 2021 3160

За участников схемы воровства денег из бюджета, организованной владельцем «Акрон холдинга» Павлом Морозовым, взялся Следком

Скандал с акционерным обществом «Акрон Холдинг», структурные подразделения которого, работающие в Ростовской области, попались на неуплате налогов, набирает оборотов.

Бизнес

10 декабря 2021 1396

АО «Акрон холдинг» Павла Морозова: схемы уклонения от налогов и воровства НДС из бюджета

Акционерное общество “Акрон Холдинг», владельцем которого является предприниматель Павел Анатольевич Морозов, недавно стало фигурантом громкого скандала, связанного с неуплатой налогов на прибыль и схемами с уклонением от уплаты налога на добавленную стоимость.

Бизнес

09 декабря 2021 1127

Потеряли берега. Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы

Погоня за высокими процентами зачастую загоняет россиян в сомнительные проекты, которые в итоге оставляют потерпевших без гроша. Однако такого с трудом можно было ожидать от «уважаемой компании» QBF, которая владела целым спектром государственных лицензий и предоставляла брокерские услуги совершенно законно.

ФСБ

09 декабря 2021 898

Алексея Пьянкова пьянили взятки. Любимцу губернатора Куйвашева пересчитали ущерб

Члену оргкомитета по проведению Универсиады-2023, советнику и фавориту губернатора Свердловской области Алексею Пьянкову предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере.