Офшоры (11)

Страницы (46): « -10 ‹ 8 9 10 11 12 13 14 › +10 »

Полиция

07 октября 2024 2436

«Московский кредитный банк» подал иски против кипрских компаний, связанных с Романом Авдеевым

Связанный с Романом Авдеевым «Московский кредитный банк» (МКБ), обратился с судебными исками к кипрским компаниям «Yofoura Holding Limited», «Finance Marekkon», «Cesium Limited» и «Asabelle Limited», добиваясь выплаты задолженности по кредитам и обращения взыскания на заложенное имущество.

Полиция

04 октября 2024 2445

Офшорные схемы Авдоляна находятся под угрозой расследования

Роль олигарха Альберта Авдоляна в деле краха энергохолдинга МРСЭН может оказаться значительнее. Но сильное лобби в лице Сергея Чемезова отпугивает следователей от потенциального фигуранта дела Османова со-компания?

Полиция

03 октября 2024 2419

Активы крупнейшей золотодобывающей компании Тывы «Тардан Голд» вернутся из офшоров в Россию

Правоохранительные и контрольные органы проводят проверки в отношении главного золотодобытчика Тывы — «Тардан Голд».

Полиция

27 сентября 2024 2406

Куда направляются миллионы из финансовых потоков Всероссийской федерации гребли?

Президент Всероссийской федерации по гребле на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов в этом сезоне запомнился не только своими оскорбительными высказываниями в адрес лучших спортсменок сборной страны, называя их «никчемными» и «любительницами ЛГБТ», но и своей скупостью.

Полиция

26 сентября 2024 2466

Налоговые махинации в Mixit: Что скрывают Олег Пай и Елена Назарова?

Недавно ряд изданий сообщил о том, что в офисе компании Mixit и в домах ее владельцев прошли обыски. Причина и результаты этих действий силовых структур не раскрываются, а сами владельцы Mixit тщательно скрывают конфликт и не комментируют ситуацию.

Полиция

25 сентября 2024 2435

Гражданин Латвии помогает России зарабатывать миллиарды, обходя нефтяные санкции

Несмотря на введенные санкции, Россия активно продолжает увеличивать свои бюджетные поступления за счет нефтедолларов, и одной из главных причин этого является теневой флот.

ФСБ

20 сентября 2024 2479

Министр юстиции Чуйченко привлёк внимание Лубянки из-за скрытых активов

Долларовый миллионер и давний конфидент олигарха Олега Дерипаски, министр юстиции Константин Чуйченко скоро столкнется с проблемами: его скрытыми активами и колоссальными доходами заинтересовались люди с Лубянки. И давно пора.

Бизнес

19 сентября 2024 2455

Utair приземлился в офшоре

Авиакомпания по-прежнему использует непрозрачные финансовые схемы.

Полиция

18 сентября 2024 2449

Мошкович пытается захватить «Агро-Белогорье» в Белгородской области

Олигарх Мошкович появился в Белогородской области с тыла и пытается установить контроль над «Агро-Белогорье».

Полиция

18 сентября 2024 2440

Коррупционеры Минобороны РФ попались на кабелях

Новый арест по коррупции в Минобороны вскрыл проблемы в кабельной промышленности РФ. Взятки, кумовство, западное засилье и околонулевое импортозамещение.

Полиция

18 сентября 2024 2428

Как «здоровье» повело Яндекс

Олигархи Вадим Мошкович и Виктор Харитонин оказали помощь топ-менеджеру «Яндекс-Такси» Шулейко в оптимизации компании.

Полиция

18 сентября 2024 2440

Скандал с «Ангстремом»: Минпромторг одобрил банкротство после схемы Реймана

Авгиевы конюшни микроэлектронного завода «Ангстрем» под руководством бывшего министра связи Леонида Реймана будут очищены другими людьми.

Полиция

18 сентября 2024 2388

На очистные сооружения для посёлков вокруг Байкала денег нет, а на VIP-курорты – есть

Власти планируют создать всесезонный курорт на Байкале, с целью многократного увеличения числа туристов.

Полиция

17 сентября 2024 2476

«Русагро» под давлением: суд заморозил корпоративные права кипрской компании

Тучи над основателем агрохолдинга «Русагро» и бывшим сенатором Вадимом Мошковичем начали сгущаться ещё весной 2023 года, когда депутаты Госдумы направили запрос в Минюст с предложением признать миллиардера иностранным агентом.

Полиция