Промсвязьбанк

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »

Полиция

30 октября 2024 2234

Еврокомиссия и Октобанк: что скрывается за отмыванием денег российской элиты Искандаром Турсоновым

В конце сентября произошли две вещи, касающиеся Октобанка, которые будут иметь далеко идущие последствия.

Бизнес

23 октября 2024 2241

Как Октобанк превратился в "прачечную" российских денег и обслуживание семьи президента Узбекистана

После того, как Россия наглухо завязла в Украине, на нее посыпались международные санкции. Что бы там не говорили в самой России об их пользе, но, среди прочего, остро возник вопрос вывода из страны средств и легализации капиталов. Одним из путей стало использование банков бывших советских республик, особенно тех, кто полностью зависим от России.

Полиция

12 октября 2024 2234

Молдавский бизнесмен помогает России организовать трансграничные платежи

Илан Шор — бизнесмен и основатель пророссийской партии в Молдове. Его осудили после участия в схеме отмывания российских денег, и он бежал в Россию, где находился в розыске, но некоторое время назад исчез из списка и даже получил гражданство РФ.

Полиция

09 октября 2024 2222

"Кронунг" и мошеннические схемы: Как Филипп Шраге и Игнатий Найда отмывают деньги через объекты недвижимости в Европе

Под видом инвестиций в объекты недвижимости в Европе и ОАЭ питерская строительная компания «Кронунг» и ее владельцы Игнатий Найда и Филипп Шраге выводят средства из частных и государственных российских банков.

Бизнес

05 сентября 2024 2223

Дмитрий Ли и Ойбек Турсунов: кто стоит за махинациями с российскими банками через Octobank?

Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.

Бизнес

04 сентября 2024 2229

Смерть топ-менеджера, офшоры и отмывание денег: Как семья президента Мирзиёева связана с узбекистанским Octobank?

В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать. Еще бы – речь идет, в частности, о смерти одного из ключевых сотрудников банка, который внезапно умер в расцвете сил.

Бизнес

01 сентября 2023 291

Правая рука Белоусова Ильнар Мирсияпов чистит интернет – на какую должность нацелился золотой мальчик?

Ильнар Мирсияпов, и так поражающий своими карьерными достижениями, похоже, готовится уйти на повышение. Что за должность будет у нынешнего заместителя руководителя секретариата первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова – пока неясно. Но ясно другое.

Бизнес

31 мая 2023 1109

«Сбербанк» взыскивает 108 млн рублей с кипрской фирмы Ayira Trade & Invest Limited, связанной с братьями Ананьевыми

«Сбербанк» подал иск к кипрской Ayira Trade & Invest Limited на 108 миллионов рублей. Эта компания связана с бывшими владельцами «Промсвязьбанка» братьями Ананьевыми. Ayira Trade & Invest Limited ранее приобрела офшор Pino Ventures Limited, владеющий

Полиция

30 марта 2023 1579

"Бизнес-полет" депутата Кононова

Управляющая подмосковным горнолыжным комплексом "Яхрома" компания ООО "Крона", может выкупить более 45 га, принадлежавшие скандальным экс-владельцам "Промсвязьбанка" братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым.

Бизнес

21 февраля 2023 1149

Украсть, а потом засудить. Криминальное кредо экс-банкиров Ананьевых

Бывшие владельцы «Промсвязьбанка», скрывающиеся от правосудия за рубежом, на украденные деньги заваливают российские суды исками и подкупают судебных чиновников.

Полиция

24 декабря 2022 1701

Беглые банкиры хотят свой миллиард

В российских судах уже третий год тлеет корпоративный конфликт.

Полиция

15 декабря 2022 767

Журналистку Александру Баязитову оставили в СИЗО до 6 января

Автора телеграм-канала "Адские бабки" обвиняют в вымогательстве у Промсвязьбанка.

Полиция

16 ноября 2022 1578

Мосгорсуд оставил в СИЗО журналистку Баязитову

Она находится там уже 100 дней и справит за решеткой свой день рождения. За это время другая обвиняемая, Инна Чурилова, пошла на сделку со следствием и переехала под домашний арест. Баязитова же не признаёт себя виновной и пытается оспорить свой арест.

Бизнес

15 ноября 2022 459

У известного московского решальщика Эльчина Мурадова возникли проблемы с правоохранительными органами

На его деятельность обратили внимание в связи с регулярными попытками помочь людям, которые в высоких кабинетах рассматриваются не иначе как враги государства.

Полиция