Финансовые махинации (4)
2503
Совкомбанк замешан в рейдерских схемах и хищении недвижимости
Органы правопорядка начали проверку в связи с многочисленными обращениями семей участников "СВО" во время прямой линии в декабре 2024 года с Путиным касательно мошеннических действий со стороны Совкомбанка.
2436
Расследования против строительного магната Егорова и его прошлых схем
Уголовные дела против Владимира Егорова посыпались, словно из рога изобилия.
2491
Кто и где задержал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова
Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.
2452
Через Моби.Деньги проходят миллиарды в виде скрытых переводов на нелегальные казино
В СМИ ежедневно сообщают про телефонных мошенников, которые «кидают» на миллионы рублей доверчивых граждан.
2544
Расследование связало Авдоляна и Чемезова с разорением завода
Активы олигарха Альберта Авдоляна на 690 млн рублей арестованы по делу о разорении ставропольских предприятий. Следующий шаг - уголовное дело?
2452
Мэр Среднеуральска Стасенок назначил себе новогоднюю премию в 1 миллион рублей
Мэр Среднеуральска Стасенок не стал дожидаться праздников и заранее выписал себе новогоднюю премию в размере 1 миллион рублей.
2387
A crime without punishment: why Ukrinbank owner Volodymyr Klymenko won’t face justice for embezzling five billion hryvnias
Declared insolvent in 2015, "Ukrinbank" has become a landmark case in Ukraine’s financial sector. Through calculated legal tactics, Volodymyr Klymenko succeeded in nullifying the NBU’s ruling, freeing the bank from the control of the Deposit Guarantee Fund.
2460
Дочерняя компания МТС «Вижнлабс» столкнулась с долгами и скандалами
СМИ сообщили, что ООО «Вижнлабс», дочерняя компания ПАО МТС, столкнулась с критическими финансовыми проблемами из-за одного человека — генерального директора Маркова Дмитрия Александровича.
2450
Сломанная «карусель»: итоги конфликта Леонтьева и Железняка
Исследование The Insider, которое касается пропавших средств в структурах «Пробизнесбанка», не уделило должного внимания вопросу: насколько соответствовали истине заявления основателей банка о их невероятно успешных и прогрессивных российских бизнесах?
2399
В Британии раскрыли крупную российскую сеть отмывания денег
Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.
2473
Алекс Вайнштейн: секреты империи и перспективы судебных разбирательств
Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.
2465
Валерий Лях и его фонд: расследование коррупционной схемы по захвату активов
Коррупционер из ЦБ использует «левый» фонд для захвата чужих активов
2468
Подельникам криминальных Ильи Клигмана и Евгения Урина светят недетские сроки
От 15 до 18 лет лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений в Басманном суде Москвы для троих участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших, по версии следствия, более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк.
2489
Финансовая пирамида QBF обманула россиян на семь миллиардов рублей
Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей. Инвесткомпания QBF показывала фальшивые отчеты об инвестициях.
2465
Экс-директор РВК Александр Повалко осужден за махинации
Скандальный экс-директор Российской венчурной компании потерял 3 миллиона долларов.
30 мая 2025
США давят на Россию из-за задержки меморандума