вывод средств (6)
2410
Почему Тимур Турлов так пытается скрыть свою биографию?
Тимур Турлов позиционирует себя в качестве инвестиционного банкира и финансиста. Основной его актив – инвестиционная компания Freedom Holding Corp., операционный офис и активы которой находятся в Казахстане, но зарегистрирована в США, а еще год назад основным полем деятельности была Россия.
1422
По пути Роскосмоса: Скаржевская помогает Обносову выводить деньги из КТРВ?
Оправданная фигурант уголовного дела о многомиллионном хищении помогает Борису Обносову выводить деньги из КТРВ?
771
Как и через кого Евгений Ренге выводил деньги?
Благодаря расследованию деятельности угольного схематозника Евгения Ренге, постоянно расширяется круг его российских подельников.
2109
Игоря Коломойского взяли за махинации
Миллиардер арестован киевским судом за вывод из Украины $13,5 млн через подконтрольные банки.
681
Кого «подставляет» Олег Бойко?
Финансист спрятался за офшорами, поэтому силовики будут трясти руководителей компаний Бойко и других его подельников.
614
Андрей Березин сливает активы через закрытые инвестфонды и выводит средства в офшоры - инсайд
Хотя владелец группы «Евроинвест» Андрей Березин всеми силами пытается доказать, что он находится в России, а все публикации о его бегстве из страны и уголовных делах в отношении него самого и его структур – фейк, некоторые действия, которые он предпринимает втайне, говорят о том, что проблемы у миллиардера нешуточные.
2050
«Заговор» депутата Госдумы Валерия Гартунга?
Депутат Госдумы от «эсеров» Валерий Гартунг хотел вернуть прямые выборы мэра Челябинска, но Заксобрание на прошлой неделе отклонило законопроект. Эта история привлекла внимание к активам семьи депутата.
1328
Алишер Усманов может вывести 27 миллиардов из России
Мобильный оператор «МегаФон» купил бренд родственной компании Yota за 27 млрд рублей. Продавцом выступил холдинг USM Алишера Усманова, владеющий долей в «МегаФоне».
2650
Игорь Боровиков задумал «обмен»?
В конце сентября ПАО «Софтлайн» должно была начать торговлю акциями на Московской бирже. Однако листинг может быть «лапшой», которую Игорь Боровиков вешает на уши инвесторам, чтобы выкачать из них деньги.
813
Бриллианты для "диктатуры" Михалкова: где находятся драгоценности режиссера?
Мог ли Никита Михалков использовать свой бриллиантовый бизнес для возможного вывода денег и ценностей из России?
2506
Заочно арестованный Сергей Магин успел вывести из России 126 миллиардов рублей
Сергея Магина заочно арестовали за молдавскую схему.
948
В Москве избрана мера пресечения участникам ОПГ, которые выводили по «молдавской схеме» миллиарды рублей
Еще два члена организованного преступного сообщества, участники которого по «молдавской схеме» выводили из страны миллиарды рублей, арестованы, правда, пока заочно.
2636
Губернатор Махонин и бизнесмен Гозман «пролетели» с заводом
По решению суда расторгнута сделка о покупке ООО ПСК «Спецпроектстрой» пермского ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского». За него могли «бодаться» клан Патрушевых и Сергей Чемезов.
1382
Бедный миллиардер: Как Запад выпотрошил богатейшего человека России Мельниченко и что у него осталось
У Андрея Мельниченко — № 1 российского рейтинга Forbes — арестовали роскошный особняк во Франции и парусную яхту в водах Италии. Теперь у него проблемы и на родине. Генпрокуратура собирается изъять в пользу государства его компанию "Сибэко".
21 мая 2025
Сокращение влияния Алексея Диденко: депутат ЛДПР утратил позиции из-за перераспределения округов
21 мая 2025
По делу владельца «Русагро» задержан экс-вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов
21 мая 2025
Красноярский суд приговорил депутата Александра Глискова к десяти годам за взятку и попытку скрыть дело
21 мая 2025
Школа по нацпроекту под угрозой срыва — ТДСК снова не укладывается в сроки, как и с онкодиспансером
21 мая 2025
Трамп назвал ошибкой исключение России из G8