криптобиржа (2)

Страницы (5): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 › +10 »

Бизнес

05 января 2025 2415

Admirer of the "Russian world" Sergey Gutsu: swindler or just another puppet of crypto scammer Mykola Udyanskyi

In 2018, Sergey Gutsu gained recognition as a crypto guru in Ukraine by mastering the art of saying exactly what those seeking instant riches wanted to hear.

Полиция

03 января 2025 2470

Любитель "русского мира" Сергей Гуцу: мошенник или очередная марионетка криптоафериста Николая Удянского

Сергей Гуцу стал криптогуру в Украине в 2018 году, осознав, что для успеха нужно говорить людям то, что они хотят услышать.

Полиция

30 декабря 2024 2437

ЕС вводит переходный период для адаптации к новым правилам регулирования криптовалют

"Ни одна биржа (кроме Coinbase) не собирается в ближайшее время удалять USDT для пользователей из Европы. Регуляторы из Европы обладают правом на льготный период от 5 до 18 месяцев"

Бизнес

14 декабря 2024 2381

Миллиардные махинации Богдана Прилепы, или Где деньги для армии от владельца криптобирж Coinsbit, Qmall и Tidex?

Вокруг имени Богдана Прилепы в последние месяцы разгорелся серьезный скандал: его обвиняют в присвоении волонтерских средств и обмане десятков тысяч украинцев, хотя некоторые считают эти обвинения ложными и продиктованными личной местью.

Полиция

13 декабря 2024 2364

ABCex и проекты Шухрата связали с сомнительными схемами и скамами, включая Garantex и Crypto Bank

Источник СМИ об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex:

Текущее

10 ноября 2024 2403

Bitcoin второй раз за неделю побил рекорд

Курс биткоина снова обновил рекорд, став вторым за неделю.

Бизнес

21 октября 2024 2462

Дмитрий Васильев ордер США поймал в Варшаве

В Варшаве задержали бывшего владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева.

Полиция

19 октября 2024 2437

В России планируют ввести обязательное лицензирование криптобирж

Представитель Росфинмониторинга:

Полиция

12 октября 2024 2446

Подпись ценой в миллионы: новый тип криптоатак

Количество мошенничеств в криптовалютной сфере продолжает расти, несмотря на усилия по улучшению безопасности и методов аутентификации.

Полиция

12 октября 2024 2454

Топ-менеджеров Garantex обвинили в отмывании денег

В распоряжении СМИ оказались документы, подтверждающие информацию о проблемах топ-менеджеров Garantex Александра Нтифо-Сиао и Павла Каравацкого.

Полиция

07 октября 2024 2450

Взлет и крах империи «Cryptex»

На прошлой неделе российские силовики провели масштабную операцию по задержанию лиц, связанных с незаконной деятельностью криптовалютной биржи «Cryptex» и анонимной платежной системы UAPS: сообщалось о 96 фигурантах уголовного дела, преступный доход криминального сообщества следствие оценивает в 3,7 млрд рублей.

Полиция

02 октября 2024 2460

Против создателей платёжных систем UAPS и Cryptex возбуждено уголовное дело

Следствие подозревает собственников платежной системы и биржи в получении незаконного дохода в размере 3,7 млрд рублей.

Бизнес

20 сентября 2024 2415

Криптобиржа BingX взломана: пользователи остались без доступа к кошелькам

Криптобиржа BingX подверглась взлому, из кошельков было выведено криптовалюты на сумму $26 млн.

Полиция

26 августа 2024 2402

Беглая «Криптокоролева» Ружа Игнатова теряет активы на сумму 4 мрлд долларов

«Криптокоролеву» не видели с 2017 года, поскольку следственные органы по всему миру продолжают искать информацию о ее местонахождении.

Текущее

12 декабря 2023 2968

Coinbase получила более 13 тысяч запросов на раскрытие данных пользователей

73% от общего количества государственных запросов к компании поступило из США, Германии, Великобритании и Испании. А Украина увеличила на 300% число запросов к криптовалютной площадке по сравнению с прошлым периодом.