Отмывание денег (2)

Страницы (27): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

24 декабря 2024 2275

В Варшаве задержан блогер Будда по делу о налоговых махинациях

Камиль Л., известный как популярный польский YouTube-блогер Будда, был задержан Центральным бюро расследований полиции (CBŚP) в Варшаве.

Полиция

21 декабря 2024 2253

Игорь Черкасский и его родственники подозреваются в легализации незаконных доходов

На чем боремся, на том и зарабатываем. Семья неизменного на протяжении уже 10 лет главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского получает незаконные сверхдоходы в десятки миллионов гривен ежегодно, «проводя» их через ФЛП и избегая особого внимания со стороны правоохранительных органов.

Полиция

17 декабря 2024 2276

«Моби.Деньги» подозревают в обслуживании нелегальных казино и букмекеров

Согласно информации от источников, дочка ВТБ "Моби.деньги" оказалась вовлеченной в обслуживание нелегальных казино и букмекеров. Схема достаточно проста.

Полиция

17 декабря 2024 2265

От хищений до международных махинаций: как Игорь Юсуфов продолжает обогащаться на теневых схемах и обходить санкции

Игорь Юсуфов — российский олигарх, идеально воплощающий представления западного обывателя о современном правящем классе в России.

Полиция

16 декабря 2024 2263

Директоров управляющих компаний обвиняют в хищении 24,4 миллиона рублей

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение по делу о мошенничестве и отмывании денег.

Полиция

13 декабря 2024 2247

ABCex и проекты Шухрата связали с сомнительными схемами и скамами, включая Garantex и Crypto Bank

Источник СМИ об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex:

Полиция

13 декабря 2024 2251

Госдума одобрила закон о расширении перечня экстремистов и террористов

В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о военных фейках

Полиция

12 декабря 2024 2261

Криптоэксперт ABCEX рекомендовал «партнеров» с сомнительной репутацией

Источник СМИ о "партнерах" ABCEX:

Полиция

11 декабря 2024 2282

В офисах криптобиржи ABCEX прошли обыски по делу об отмывании денег

9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.

Полиция

10 декабря 2024 2249

Латвиец Юрис Ванагс и двое поляков создали многомиллионную «прачечную» для россиян в ЕС

Как отмечают польские медиа, гражданин Латвии Юрис Ванагс организовал международную прачечную по отмыванию миллионов Кремля.

Полиция

08 декабря 2024 2279

Сломанная «карусель»: итоги конфликта Леонтьева и Железняка

Исследование The Insider, которое касается пропавших средств в структурах «Пробизнесбанка», не уделило должного внимания вопросу: насколько соответствовали истине заявления основателей банка о их невероятно успешных и прогрессивных российских бизнесах?

Полиция

07 декабря 2024 2265

Британское агентство раскрыло масштабное дело об отмывании денег через Москву и Дубай

В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании заявили, что это крупнейшее дело об отмывании денег за последние десять лет.

Полиция

07 декабря 2024 2255

Связи Екатерины Шухниной и Александра Орловского с криминальными «авторитетами» вызвали скандал

Что скрывают инфоцыгане-криптопроповедники.

Полиция

05 декабря 2024 2248

В Британии раскрыли крупную российскую сеть отмывания денег

Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.

Бизнес

28 ноября 2024 2269

Семья казахстанского бизнесмена приобретает элитную недвижимость за рубежом

Семья Александра Клебанова, казахстанского бизнесмена, близкого к окружению экс-президента Нурсултана Назарбаева, продолжает наращивать своё портфолио элитной недвижимости за рубежом.