Отмывание денег (2)

Страницы (29): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

20 марта 2025 2228

В Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя Овсянниковым по делу о санкциях и отмывании денег

В Королевском суде Саутуарка в Лондоне началось рассмотрение дела бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который обвиняется в обходе санкций, введенных в отношении него Великобританией, и отмывании денег.

Полиция

19 марта 2025 2267

В Лондоне начался суд над бывшим «губернатором» Севастополя Овсянниковым

Его обвиняют в нарушении санкций, наложенных на него Великобританией, и в отмывании денег.

Текущее

14 марта 2025 2302

Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода должен вернуть более миллиарда рублей государству

12 марта нижегородскому предпринимателю и экс-вице-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе продлили арест еще на два месяца по обвинению в махинациях с недвижимостью и отмывании денег.

Текущее

09 марта 2025 2309

Yuriy Obodovskiy and his offshore network: How the 1520 Group owner safeguards stolen Russian billions on Ukrainian territory

When the scandal involving the 1520 Group of Companies and Colonel Zakharchenko, linked to multimillion-dollar bribes, erupted, few realized that Yuriy Obodovskiy, a central figure in the scheme, disappeared from the list of primary defendants.

Бизнес

09 марта 2025 2302

From fitness to "gold" laundering: How former daughter-in-law of the late LDPR leader Vladimir Zhirinovsky, Nadezhda Grishaeva, helps funnel the party money

Nadezhda Grishaeva, the former daughter-in-law of ex-LDPR leader Vladimir Zhirinovsky, inadvertently exposed the companies involved in laundering the so-called "party gold."

Полиция

08 марта 2025 2279

Блогера Александру Митрошину официально задержали и допрашивают в СК Москвы

Блогера Сашу Митрошину доставили в следственное управление по ЮАО Москвы.

Бизнес

06 марта 2025 2256

"Three Prices" for "dirty" money: Fraudster Vitaliy Sobolevskiy turns retail into a "laundromat" for the Kremlin

Vitaliy Sobolevskiy, a businessman with ties to Belarus and Russia, operates an international enterprise involved in money laundering for Russian authorities and helping bypass sanctions.

Бизнес

04 марта 2025 2276

The KGB, government protection, and Dubai offshores: How Egemen Shener turned Minsk’s H Casino into a dirty money laundromat

Belarusian investigators examining the gambling industry uncovered an unexpected connection between Mustafa Egemen Shener, the owner of a Minsk casino, and a Turkish drug lord who was murdered in Northern Cyprus.

Бизнес

03 марта 2025 2333

Аферы с госконтрактами, лондонские офшоры и отмывание сотен миллионов: как Юрий Ободовский нажился на Bombardier

Почти 10 лет назад в России разгорелся крупный коррупционный скандал. Полковник милиции Дмитрий Захарченко был задержан за получение систематических взяток.

Бизнес

28 февраля 2025 2370

Российские ЗПИФы, фиктивные фирмы и офшорный след: кто в России крышует финансовые махинации Овика Мкртчяна?

Овик Мкртчян, являющийся владельцем Asia Alliance Bank в Узбекистане, подозревается в незаконной финансовой деятельности, включая отмывание средств через компанию Gor Investment Ltd, зарегистрированную в Великобритании. Он активно ведет бизнес в России, используя различные схемы с офшорными структурами, доверенными лицами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФами).

Полиция