Отмывание денег (3)

Страницы (27): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Бизнес

28 ноября 2024 2288

Семья казахстанского бизнесмена приобретает элитную недвижимость за рубежом

Семья Александра Клебанова, казахстанского бизнесмена, близкого к окружению экс-президента Нурсултана Назарбаева, продолжает наращивать своё портфолио элитной недвижимости за рубежом.

Власти

23 ноября 2024 2256

Баскетболистка Надежда Гришаева пытается удалить расследование о семье Жириновского из Сети

Российская баскетболистка Надежда Гришаева, бывшая жена сына покойного лидера ЛДПР Игоря Лебедева, с 2022 года пытается добиться удаления расследования «Проекта», посвященного семье и окружению Владимира Жириновского, из Интернета.

Власти

22 ноября 2024 2270

Экс-глава «Открытого региона» попала на скамью подсудимых за растрату

Экс-руководитель PR-кошелька властей ХМАО пойдет под суд.

Текущее

16 ноября 2024 2296

Деньги из бюджета отмывали через сына Валерии

Через сына певицы Валерии отмывались похищенные из бюджета деньги

Текущее

16 ноября 2024 2272

Суд отправил Якова Сандакова на войну вместо тюрьмы

Осужденный экс-министр здравоохранения Иркутской области отправится на войну вместо тюрьмы

Полиция

08 ноября 2024 2287

Цаликов уходит из Хурала Тывы и планирует эмиграцию в ОАЭ

Бывший заместитель министра обороны, «Дед Хасан» российской оборонки Руслан Цаликов остался без поста в комитете Верховного Хурала Тывы.

Полиция

06 ноября 2024 2296

«Трансформатор» сократил задолженность на 40 миллионов рублей

Суд уменьшил налоговую задолженность блогера Дмитрия Портнягина.

Полиция

06 ноября 2024 2283

Отмывание денег и игорный бизнес: почему «Айбокс Банк» Алены Шевцовой лишился лицензии

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

Полиция

26 октября 2024 2280

Движение на трассе М-11 в Тверской области парализовано из-за аварии с бензовозом

Подтвердилась информация о том, что Россию вновь не включили в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF), несмотря на обращение Украины.

Полиция

24 октября 2024 2294

Через «Пробизнесбанк» отмывались деньги руководства Генпрокуратуры РФ

СМИ рассказали подробности громкого скандала с участием «Пробизнесбанка», через который, вероятно, отмывало деньги руководство российской Генпрокуратуры.

Полиция

22 октября 2024 2277

Экс-гендиректор НИИК Игорь Есин арестован за отмывание денег и мошенничество на 2 миллиарда рублей

За отмывание денег и мошенничество на 2 миллиарда арестован экс-гендиректор НИИК Игорь Есин.

Полиция

16 октября 2024 2257

На следующей неделе Россию могут попытаться внести в черный список стран по отмыванию денег

Согласно информации, представленной американской газетой Politico, речь идет о рейтинге, который составляет межправительственная организация FATF. Она проводит оценку стран на предмет отмывания денег и финансирования терроризма.

Полиция

14 октября 2024 2294

Как через iBox схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой отмывались деньги от наркотрафика

Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.

Полиция

13 октября 2024 2291

Преступная сеть Сергея Кондратенко: как отмывались миллиарды через 1xBet и Royal Pay

Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.

Полиция

06 октября 2024 2305

Как финский предприниматель отмывает деньги через Латвию

В последний день прошлого года в редакцию СМИ пришло письмо. «Я отправил информацию Финансовой разведке (FID) о преступнике, разыскиваемом Интерполом, который скрывает свои активы в Латвии.