Офшоры (2)

Страницы (46): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Текущее

07 апреля 2025 2248

Некрасов в беде: проблемы с нелегальными рабочими и налоговыми вопросами

В строительном холдинге «Лидер групп» экс-сенатора от Архангельской области Александра Некрасова начались проблемы, причем сразу по всем направлениям.

Полиция

05 апреля 2025 2267

Продажа «Армы»: бизнес-центр оказался втянут в тёмные сделки между олигархами

Олег Дерипаска.

Полиция

05 апреля 2025 2268

Softline и госконтракты: как Боровиков собирает команду для освоения бюджета

Дивизион Софтлайна Боровикова, пилившего бюджет Минэнерго вместе с Генсом, набирает себе команду оруженосцев. Свои люди, которые взращены с нуля, будут более лояльны, когда дело дойдёт до дележки госконтрактов?

Полиция

05 апреля 2025 2228

Ури Полявич и Soft2bet: бизнес на беде зависимых от азартных игр и безнаказанность в офшорных схемах

Журналисты раскрыли крупную сеть букмекерских сайтов, работающих без лицензий по всей Европе и привлекающих миллионы пользователей, несмотря на иски и штрафы.

Бизнес

03 апреля 2025 2229

Контрабандист и владелец подпольных казино Артур Гранц, имеющий бизнес в стране-агрессоре, скупает латвийские активы

Артур Гранц, гражданин Беларуси и Армении, гражданский муж Светланы Лободы, продолжает вести сомнительный бизнес в Латвии.

Бизнес

01 апреля 2025 2234

Девелоперы Рябинский и кипрский офшор контролируют Курскую область

Пока сироты получают квартиры с грибком, Рябинский мечтает о миллиардах на восстановление Курской области.

Бизнес

01 апреля 2025 2220

Офшоры, липовые убытки и элитная недвижимость: как "кошелек" семьи Жириновских Надежда Гришаева помогала "прятать" деньги ЛДПР

Несмотря на все усилия Надежды Гришаевой, ей не удастся избавиться от следов своих преступлений: офшорные схемы, фиктивные убытки и миллиарды, выведенные на счета семьи Жириновского, уже стали частью её скрытого наследства.

Текущее

01 апреля 2025 2252

Правительство одобрило возвращение активов Клячину без конкуренции

Как вернуть изъятые государством активы без аукционов и конкуренции

Бизнес

31 марта 2025 2217

Элитная недвижимость, убыточные компании и офшоры: что связывает Надежду Гришаеву с семьей Жириновских?

Надежда Гришаева, чье имя ранее было связано с великими спортивными достижениями, теперь участвует в совсем иных историях — теневых схемах, офшорных операциях и странных финансовых связях с кланом Жириновских.

Полиция

31 марта 2025 2261

Андрей Елинсон использует санкции для получения выгодных сделок с российскими активами

Фридманский референт Елинсон "состраховался" с Дерипаской в Дубае.

Бизнес

28 марта 2025 2227

Басов расскажет о финансовых махинациях и офшорных схемах в бизнесе Мельниченко и Воробьева

"Правая рука" олигарха Мошковича бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов может осветить следствию не только ситуацию в компании, но и дать показания в отношении Андрея Мельниченко и Максима Воробьева.

Бизнес

28 марта 2025 2283

Поджоги и офшоры: скрытые интересы Фролова в проекте «Самсон»

Застройкой бывшего мясокомбината «Самсон» в Петербурге займётся компания, из которой торчат уши семьи депутата Архангельской облдумы Александра Фролова и скандально известной компании «Аквилон», ранее заподозренной в поджогах.

Бизнес

27 марта 2025 2268

Мошкович может "кинуть" Володина и получить длительный срок

Вадим Мошкович мог не только «обуть» Бурова на 30 млрд рублей, но и «кинуть» Вячеслава Володина, и если так - то наверняка сядет надолго.

Текущее

27 марта 2025 2259

Олигарх прибрал к рукам исторический особняк на Солянке через офшоры

Сегодня 2-й кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу покупателя квартиры в историческом доме с чайным магазином Расторгуевых на улице Солянка, захваченном группой рейдеров под руководством олигарха из ближнего круга семьи Ельцина.

Полиция

26 марта 2025 2238

Сеть подпольных платёжных посредников помогает мошенникам получать деньги от обманутых жертв

Утечка информации раскрыла, что кол-центры мошенников сотрудничали с поставщиками платежных услуг, которые использовали офшорные компании, третьих лиц и поддельные документы для перевода средств жертв через счета в крупных коммерческих банках, таких как Chase и HSBC, или для их конвертации в криптовалюту.