Офшоры (4)

Страницы (41): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

14 декабря 2024 2340

Расследование: средства за проект «ТПУ Рассказовка» взыскивают через суд

Затянувшаяся распродажа госактивов командой Собянина в этот раз вышла боком - деньги за акции АО «СЗ ТПУ Рассказовка» у австрийских бенефициаров приходится выбивать через суд. Следы расследования привели нас к экс-зятю Аллы Пугачевой, бизнесмену с неоднозначной репутацией Руслану Байсарову.

Полиция

10 декабря 2024 2329

Компания с сомнительной репутацией получила 400 миллионов рублей от властей Башкирии

Власти Башкирии предоставили 400 млн рублей по госконтракту компании, связанной с тремя депутатами Госдумы разных созывов, о которых неоднократно упоминалось в скандальных историях, - Южилиным, Хором и Резником, а также, возможно, с вице-мэром Москвы Максимом Ликсутовым.

Полиция

09 декабря 2024 2319

Кипрские офшоры и коррупционные связи ГК «Оптима»: кто стоит за хищением миллиардов из Газпромбанка?

В 2022 году разразился скандал: «Газпромбанк» заявил о хищении 2,3 миллиарда рублей. Эти средства были переведены на офшорные счета, связанные с бенефициарами группы компаний «Оптима».

Текущее

30 ноября 2024 2305

«Балтптицепром» загрязняет реки и не платит зарплаты

Калининградский «Балтптицепром» должен 250 миллионов за загрязнение рек, воздуха, и не платит сотрудникам.

Бизнес

29 ноября 2024 2314

Отмывание денег и фирмы-"пустышки": кубанский миллиардер Николай Шихиди безуспешно "отбеливает" свою репутацию в Сети

Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.

Текущее

29 ноября 2024 2330

Мошенники незаконно оформили земли Сочинского нацпарка на подставных лиц

Возбуждены уголовные дела после присвоения участниками ОПГ земель Сочинского национального парка стоимостью 1 миллиард рублей. Речь идёт о садовом некоммерческом товариществе «Сутугинское».

Текущее

26 ноября 2024 2333

1xBet игнорирует законы и продолжает работать нелегально по всему миру

Преступная деятельность, множество уголовных дел и судебных преследований не мешают онлайн-гемблинговой компании позиционировать себя в качестве легального субъекта бизнеса.

Бизнес

26 ноября 2024 2344

Как Михаил Рабинович мог быть связан с конфликтом FESCO и Магомедовых

Спор братьев Магомедовых с FESCO не только вскрыл пачку офшоров и лиц с ними связанных, но и засветил возможные британские интересы, кои мог лоббировать гражданин Гибралтара Михаил Рабинович и его приятель Северилов.

Бизнес

26 ноября 2024 2329

Пумпянский может продать активы из-за угрозы финансового краха

В Трубной металлургической компании (ТМК) свердловского олигарха Дмитрия Пумпянского серьезные проблемы - повальная неэффективность, сопряженная с коррупцией на госконтрактах наложилась на падение спроса на трубы в нефтегазовой отрасли РФ.

Бизнес

25 ноября 2024 2314

Куснировичи скрывают свои связи с российскими госконтрактами через офшоры

Резидент Швейцарии Михаил Куснирович передал контроль над британской компанией Bosco Brands UK LTD, владеющей российским брендом Bosco, сыну Илье Куснировичу, который является резидентом Армении.

Власти

23 ноября 2024 2305

Схемы вывода денег через ABLV Bank: следы мойщиков «грязных» денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной привели в Минобороны РФ

Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.

Бизнес

23 ноября 2024 2301

Кремлевский след и теневые схемы: мошенники Олег Ясиновский и Анастасия Удалова взялись за угрозы неугодным журналистам?

Эстонский бизнесмен Олег Осиновский и его подручная-невеста Анастасия Удалова боятся, что вскроются их связи с российской властью и спецслужбами.

Текущее

22 ноября 2024 2352

Дружинин, Островский и кипрские офшоры: как появились «Медфрендс» в Москве?

Выходец из кипрских офшоров Александра Пантелеймонова могла открыть сеть клиник в Москве на деньги многочисленных друзей мужа Станислава Дружинина и своего бизнес-партнера Александра Островского.

Бизнес